合肥开户堵截工行支行案件一起异常城东成功-广西浦北农村商业银行

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2022年4月14日下午，合肥户案

于是城东成功常开，发现其被列入涉案人员清单，海南等多个省份。且注册地址涉及安徽、并携带了全套开户资料和印章。进一步查询后，决定予以拒绝办理开户业务，确认法人名下银行卡已被北京市公安局刑侦总队冻结，要求办理对公账户开户业务。请加大尽职调查”的提示字样。发现其在湖南注册的某能源公司因经营异常触发自身风险预警。他却无法回答。开户资料非常熟悉，发现法人名下注册有多家企业，该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大，经过银行网点现场主管的认真审核和客户经理详细的尽职调查询问，工行合肥城东支行客服经理通过全球信息资讯平台查询法定代表人投资信息时，

秉承高度的风险敏感性，（龚轩）

一客户来到中国工商银行合肥城东支行，