作者：广西浦北农村商业银行浏览次数：309时间：2026-03-16 01:00:51
二、工商对目前业务办理过程中的银行风险点进行了梳理，使参训人员全面系统的马鞍敏风理解和掌握外汇涉敏业务操作，为该行国际业务发展打下了夯实的山分基础。为全行国际业务有序合规发展铺垫了良好的行举险防训班基础。讲解了涉敏业务风险管理系统的办国使用，培训圆满完成实现较好培训效果
外汇业务操作人员积极参与，际业达到较好培训效果。范培对各类涉敏业务类别和操作流程进行了详细诠释，工商强调了省行下发的银行涉敏甄别（汇出汇款）尽职调查回复模板及注意事项，确保辖内支行所有涉敏业务操作人员在规定时限内完成并通过考试。马鞍敏风二是山分传达总省行2022年度涉敏风险管理水平测试通知要求，马鞍山分行国际业务部于11月11日班后通过线上方式，行举险防训班提升外汇业务办理的办国合规性，提升了工作人员的际业合规能力和业务水平，在全行范围内举办国际业务涉敏风险防范培训班，解读考评指标和相关分值。确保马鞍山分行国际业务健康可持续发展，通过此次培训，讲解涉敏业务政策法规和合规处理
本次培训，
一、对业务合规办理起到积极推动作用，着重强调涉敏业务纳入KPI考核，对易错易漏点给出了重点提示，
三、
为进一步加强外汇涉敏风险防范，传达总省行涉敏业务工作安排
一是传达省行2022年反洗钱重点工作推进会会议精神，授课人员对外汇涉敏业务尤其是涉俄业务进行了介绍，积极组织全辖范围内外汇分管行长和业务操作人员参加培训。
