马鞍行多洗钱好反白支工作举做山太措并

提高反洗钱风险防控，马鞍合规，山太确保客户信息和交易信息真实、白支推动商户业务高质量稳健发展。行多洗钱向开卡客户介绍银行卡使用规范，措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，严格落实反洗钱工作要求，工作排查问题商户，马鞍山太
核实清退高风险商户，白支严禁出租出借买卖银行卡，行多洗钱排查可疑交易，措并营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。守好风险防控第一道防线。工作

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍促进反洗钱工作有效开展。完整、询问银行卡开户客户开卡目的，严禁利用银行卡涉赌涉诈，多措并举，补录商户信息，防范化解业务风险和案件隐患，

三是定期开展商户排查，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，加强关键岗位人员反洗钱能力，

二是做好反洗钱宣传教育工作，排查商户收单业务，要求全员做好客户识别工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，

一是加强人员反洗钱工作管理，规避风险，