马鞍行多洗钱好反白支工作举做山太措并-广西浦北农村商业银行

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍防范化解业务风险和案件隐患，山太推动商户业务高质量稳健发展。白支规避风险，行多洗钱严禁出租出借买卖银行卡，措并严格落实反洗钱工作要求，好反工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，工作对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，完整、山太营造浓厚的白支反洗钱宣传气氛。

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，多措并举，措并核实清退高风险商户，好反确保客户信息和交易信息真实、工作严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍补录商户信息，促进反洗钱工作有效开展。守好风险防控第一道防线。提高反洗钱风险防控，排查商户收单业务，要求全员做好客户识别工作，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，合规，

二是做好反洗钱宣传教育工作，加强关键岗位人员反洗钱能力，排查可疑交易，排查问题商户，询问银行卡开户客户开卡目的，

三是定期开展商户排查，